Union Bank of India Nostro kontosvindel: CBI registrerer sag

Sagen blev oprindeligt undersøgt af Mumbais politi, men blev overgivet til CBI, efter at byens politi ikke kunne føre sagen til den logiske konklusion.

Forretningsnyheder, Union Bank of India, Central Bureau of Investigation, CBI, Nostro-konto, UBI Nostro-konto, Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Nirav Modi banksvindel, indian expressEn nostro-konto refererer til en konto, som en bank har i en udenlandsk valuta i en anden bank i udlandet for at muliggøre udenrigshandel med sine kunder.

Central Bureau of Investigation (CBI) har registreret en sag i forbindelse med svindel på 171 millioner dollars fra Union Bank of Indias (UBI) Nostro-konto i 2016. Pengene var blevet svindlet af påståede hackere og overført til forskellige fremmede lande.



Sagen blev oprindeligt undersøgt af Mumbais politi, men blev overgivet til CBI, efter at byens politi ikke kunne føre sagen til den logiske konklusion.

Under en afstemningsøvelse af meddelelser fra Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) havde banken fundet ud af, at der ikke var redegjort for 171 millioner dollars, sagde kilder. Pengene blev angiveligt sporet til banker i Cambodja, Thailand, Taiwan og Australien fra bankens nostro-konto, sagde de. En nostro-konto refererer til en konto, som en bank har i en udenlandsk valuta i en anden bank i udlandet for at muliggøre udenrigshandel med sine kunder.



Overførslen blev foretaget fra to banker baseret i New York, som administrerede Union Bank of Indias nostro-konti. Midlerne blev angiveligt inddrevet gennem diplomatiske manøvrer, sagde de. Banken havde i sin klage den 21. juli 2016 til Mumbai-politiet fastsat beløbet til at være 30,01 millioner USD (201 crore Rs), men politiet, som havde registreret en FIR den 25. august 2016, nævnte beløbet til at være 171 millioner USD, hvilket var ca. 1.200 millioner Rs ved de daværende valutakurser.



Vi finder ud af, at nogen uautoriseret kan have fået adgang til vores computersystem, udtrukket data og i sidste ende misbrugt til at snyde banken ved svigagtigt og uærligt at bruge de unikke identifikationsfunktioner, lød den første klage fra banken den 21. juli 2016.

Det er angiveligt mistanke om, at pengene blev overført gennem et hackingforsøg ved hjælp af en malware vedhæftet i posten, som blev åbnet af en bankansat, sagde de.