Sebi bar Poonawalla Fincorp MD, 7 andre i 'insider trading case'

De otte personer er: Abhay Bhutada, Saumil Shah, Surabhi Kishore Shah, Amit Agrawal, Murlidhar Bagranglal Agrawal, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya og Abhijit Pawar.

Ifølge en Sebi -ordre var der advarsler om insiderhandel i skriften til Magma Fincorp for februar måned 2021, hvilket var omtrent på samme tidspunkt, da virksomhedsmeddelelsen blev fremsat om erhvervelse af kontrollerende andel i virksomheden.

Securities and Exchange Board of India (Sebi) har spærret otte personer, herunder Poonawalla Fincorp Ltd (tidligere Magma Fincorp Ltd) administrerende direktør Abhay Bhutada, fra markederne og beslaglagt også 13,58 crore kroner fra de otte personers bankkonti i det omfang af deres respektive ansvar i en insiderhandelssag.



De otte personer er: Abhay Bhutada, Saumil Shah, Surabhi Kishore Shah, Amit Agrawal, Murlidhar Bagranglal Agrawal, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya og Abhijit Pawar.

Ifølge en Sebi -ordre var der advarsler om insiderhandel i skriften til Magma Fincorp for februar måned 2021, hvilket var omtrent på samme tidspunkt, da virksomhedsmeddelelsen blev fremsat om erhvervelse af kontrollerende andel i virksomheden. Poonawallas fra Serum Institute -gruppen købte Magna Fincorp og omdøbte virksomheden.



Det bemærkes, at der var telefonopkald blandt de otte enheder i den relevante periode, og de nævnte telefonopkald blev efterfulgt af overførsel af midler ... personer, der nyder forbindelse via telefonopkald…. handlede med scrip af Magma inden begivenheden ..., sagde Sebi.