Rs 2.000 millioner svindel: Tidligere Bhushan Steel MD Neeraj Singal anholdt af SFIO

Neeraj Singal blev sendt i varetægtsfængsling indtil den 14. august. Bhushan Steel er blevet opkøbt af et Tata Group -selskab i henhold til insolvens- og konkursloven.

bhushan stål, Neeraj Singhal Bhushan stål, Neeraj Singhal anholdt, bhushan stål gæld, tata gruppe, bhsuhan stål insolvens sag, Neeraj Singhal bedrageri, SFIO, indian expressBhushan Steel var blandt 12 store stressede aktiver, Reserve Bank of India havde henvist til National Company Law Tribunal til løsning sidste år.

Det seriøse svindelundersøgelseskontor (SFIO) anholdt torsdag Neeraj Singal, tidligere promotor og administrerende direktør for Bhushan Steel Ltd, for angiveligt at have hævet over 2.000 millioner kroner fra banklån ved hjælp af mere end 80 associerede virksomheder.



Singal blev sendt i retslig varetægt indtil 14. august. Bhushan Steel er blevet opkøbt af et Tata Group -selskab i henhold til insolvens- og konkursloven. Det var blandt 12 store belastede aktiver, Reserve Bank of India havde henvist til National Company Law Tribunal til løsning sidste år.

Singhal blev anholdt i henhold til § 447 i selskabsloven, 2013, der omhandler straf for bedrageri. I henhold til denne lov kan enhver person, der findes skyldig i bedrageri, fængsles i mindst seks måneder til højst ti år og straffes med bøde svarende til minimum af det beløb, der er involveret i svig, men som kan strække sig til tre gange beløbet involveret i svindlen. Hvis svindel involverer offentlig interesse, er minimum fængsel tre år.



Denne anholdelse blev foretaget som en del af undersøgelsen af ​​Bhushan Steel Limited (BSL) og dets flere koncernselskaber af SFIO. Undersøgelsen blev tildelt af ministeriet for erhvervsanliggender til SFIO, baseret på klager modtaget fra forskellige kilder, sagde regeringen i en erklæring.



SFIO-undersøgelsen fandt ud af, at de tidligere initiativtagere til Bhushan Steel Ltd brugte en lang række komplekse, svigagtige manøvrer til at omdirigere/hæfte midler til tusinder af crores indsamlet af den daværende ledelse af BSL fra offentlige sektorbanker ved hjælp af sine flere associerede selskaber. Dette har ført til uretmæssige tab for bankerne og andre investorer i disse virksomheder, sagde regeringen.

I et tweet særskilt sagde finansministeriet, at associerede virksomheder blev brugt til svigagtig aktivitet med rotation af midler gennem falske lån og forskud og investeringer. Bedrageriske aktiviteter bidrog til, at virksomheden blev insolvent. Bhushan Steel Limited er en af ​​de 12 store sager, der var blevet henvist til insolvensløsning af banker. Tata Group har overtaget ledelsen af ​​virksomheden fra Singals. SFIO-undersøgelsen er i gang, oplyser ministeriet.

De tidligere promotorer og direktører for BSL, sagde regeringen, har ikke samarbejdet med undersøgelsen før nu. Bortset fra at de ikke dukkede op for efterforskningsteamet, blev materielle fakta også skjult, sagde regeringen.



Anskaffelse af Bhushan Steel af et selskab i Tata Group var det første store tilfælde af afvikling i henhold til insolvens- og konkursloven (IBC). I maj erhvervede Bamnipal Steel Ltd (BNPL), et 100 % ejet datterselskab af Tata Steel, en kontrolandel på 72,65 procent i Bhushan Steel Ltd for omkring 36.400 crore Rs.

En ny ledelse har overtaget virksomheden. Finansielle kreditorers samlede krav var 56.018 crore og operationelle kreditorer på 843 crores, mens likvidationsværdien for Bhushan Steel var 14.541 crores.

Anholdelsen er foretaget ved udøvelse af beføjelserne i henhold til aktieselskabslovens § 212, stk. 8, 2013, baseret på det materiale, som den har i besiddelse, som har afsløret, at Neeraj Singal er skyldig i at have begået alvorlig virksomhedssvig, der kan straffes i henhold til § 447 i selskabsloven, 2013, sagde regeringen.