PNB-svindel: CBI anholder Gitanjali Groups næstformand Vipul Chitalia

Chitalia blev anholdt i Mumbai lufthavn og bragt til Central Bureau of Investigation (CBI) kontor på Bandra-Kurla-komplekset her til afhøring, sagde han, men afslørede ikke andre detaljer om Chitalias påståede rolle i PNB-svindel.

CBI tilbageholder Gitanjali GroupLukkede kontorlokaler for Gitanjali Gems i Andheri, Mumbai (Express Photo/Amit Chakravarty/File)

CBI forstærker sit angreb i den påståede multi-crore PNB-svindelsag og arresterede tirsdag Vipul Chitalia, vicepræsident for Gitanjali Group of Companies, i Mumbai lufthavn. Det påstås, at han var ansvarlig for at håndtere de uautoriserede LOU'er og FLC'er og opretholde kontakten med bankens embedsmænd.



Chitalia flygtede angiveligt til Dubai med Mehul Choksi i den første uge i januar, før sagen blev rapporteret til CBI. Han vendte tilbage til Indien i dag, da han blev tilbageholdt. Han blev fremstillet i retten og varetægtsfængslet til politiet indtil den 17. i denne måned.

Derudover er Gokulnath Shetty, daværende Dy Manager (Retd), der var i retslige forvaring, nu blevet anholdt i Gitanjali -gruppesagen og varetægtsfængslet til politiet indtil den 15. i denne måned.



Ud over ovenstående har CBI også stillet spørgsmålstegn ved fire PNB Treasury -officerer, herunder GM- og AGM -rangofficerer. Yderligere undersøgelse fortsætter.



Svindlen på 12.636 millioner kroner blev angiveligt begået af milliardær juveler Nirav Modi og hans onkel Mehul Choksi, promotoren for Gitanjali Gems. Det påstås, at Choksi og Modi fik Letters of Undertakings (LoUs) og Foreign Letters of Credit (FLCs) på Rs 12.636 crore udstedt til fordel for udenlandske filialer af indiske banker baseret på svigagtige krav.

En LoU er en garanti, som en udstedende bank giver indiske banker, der har filialer i udlandet for at yde ansøgeren kortfristet kredit.

Med PTI -indgange