Oversøisk investeringsfond knyttet til Nirav Modi, tre andre under undersøgelse

Ifølge statslige FDI-data modtog Firestar International mellem april 2014 og september 2016 $17,71 millioner og $20,26 millioner fra henholdsvis Forocom Worldwide Investment Ltd, Mauritius og Jade Bridge Holdings Ltd, Cypern.

Oversøisk investeringsfond knyttet til Nirav Modi, 3 andre under undersøgelseNirav Modi står over for 13.400 millioner Rs

En investeringsfond registreret på den hollandske caribiske ø Curaçao er dukket op som en rød tråd i mindst fire højprofilerede sager om påstået svigagtige finansielle transaktioner, herunder Nirav Modi's, der er i centrum for efterforskninger udført af Mumbais politi. Economic Offenses Wing (EOW), Directorate of Revenue Intelligence (DRI) og Enforcement Directorate (ED).



Indian Expresshar erfaret, at rollen som den Curaçao-baserede Enterprise Emerging Markets Fund BV (EEMF), et åbent investeringsselskab kontrolleret af Amicorp Group, en global virksomhedsstiftelsesformidler, angiveligt er dukket op i sagen om svig på 13.400 crore Rs, der involverer svigagtige breve af tilsagn (LoU'er) udstedt til Nirav Modis firmaer; svindlen på Rs 812 crore udenlandsk valuta konvertible obligationer (FCCB) hos Geodesic Ltd; den påståede Rs 2.600 crore overvurdering af eludstyr import af fire Essar Group virksomheder; og den påståede hvidvasksag, der involverer Rajya Sabha-medlem og politiker Narayan Rane og Avighna Group.

EEMF er også i centrum for beskyldninger mod højtstående malaysiske regeringsembedsmænd, som siges at have dirigeret omkring 100 millioner dollars gennem fonden til en tredjepart i 1Malaysia Development Berhad-svindel, ifølge indlæg fra en domstol i Singapore.



I tilfældet med Nirav Modi kunne et par af hans familiekontrollerede offshorefirmaer have modtaget LoU-midler gennem EEMF for at investere i Modis flagskibsfirma Firestar International gennem ruten for direkte udenlandske investeringer (FDI). Ifølge statslige FDI-data modtog Firestar International mellem april 2014 og september 2016 $17,71 millioner og $20,26 millioner fra henholdsvis Forocom Worldwide Investment Ltd, Mauritius og Jade Bridge Holdings Ltd, Cypern.



Modi og hans morbror Mehul Choksi er kommet under scanneren af ​​flere agenturer såsom CBI, ED, DRI og indkomstskatteafdelingen i forbindelse med de angiveligt svigagtige LoUs udstedt gennem PNB. Telefonopkald og sms-beskeder til Modis advokat Vijay Aggarwal afstedkom ikke noget svar. En detaljeret e-mail og telefonopkald til Mumbai-administratoren af ​​Amicorp Group fremkaldte ikke noget svar.

En EOW-undersøgelse af misligholdelsen af ​​udenlandsk valuta-konvertible obligationer til en værdi af $125 millioner (ca. Rs 812 crore) af Geodesic Ltd i 2013, har fundet ud af, at ud af det samlede FCCB-provenue blev mindst $82,02 millioner investeret i EEMF af Geodesics helejede Hong Kong datterselskab, Geodesic Technology Solutions Limited, i 2010-2011.

Ifølge EOW chargesheet fra april 2016 havde Geodesic's tidligere direktører erhvervet shell-selskaber i skattely-jurisdiktioner og investeret en del af nettoprovenuet fra FCCB gennem EEMF med det formål at suge fra nettoprovenuet og bedrage obligationsejerne.



Agenturet har påstået, at direktørerne for Geodesic forårsagede uretmæssig gevinst for sig selv og uretmæssigt tab til aktionærerne og FCCB-indehaverne, slugte aktionærernes midler til en værdi af Rs 250 crores ved at vise falske køb af software ved at skabe et skal virksomheder i forskellige lande med den mala fide-intention om at suge pengene fra sig gennem fiktive handler. Bombay High Court har afviklet Geodesic Ltd og bedt flere agenturer om at undersøge direktørerne for firmaet.

EEMF er ifølge sin hjemmeside et selskab med begrænset ansvar, der i øjeblikket er ved at blive likvideret. Fondens administrator er Amicorp Fund Services N.V.

Ifølge kilder udfører investeringsinstrumenter såsom EEMF transaktioner på vegne af den ultimative reelle ejer mod en kommission eller transaktionsgebyr. Dette hjælper med at holde identiteten af ​​den ultimative reelle ejer privat.



I tilfældet med Essar Group-virksomhederne har DRI hævdet, at Essar Global Limited, holdingselskabet for Essar Group-virksomheder, gennem et komplekst net af virksomheder kontrollerede Global Supplies (UAE) FZE, (GSF), en formidlende enhed, som rejste fakturaer med opskruet værdi af importerede investeringsgoder på fire Essar Group-selskaber i Indien.

2015-meddelelsen fra DRI sagde, at Essar Group, som kontrollerede GSF indtil marts 2009, solgte hele sin ejerandel i virksomheden til Cypern-baserede Seppest Holdings Ltd, et selskab ejet af EEMF. DRI-meddelelsen sagde, at Amicorp Investment Limited, et selskab med begrænset ansvar stiftet i Cypern, havde det endelige ejerskab af de stemmeberettigede aktier i EEMF.



DRI-meddelelsen sagde, at på trods af afhøring af embedsmændene fra Amicorp, afslørede firmaet ikke oplysninger om den ultimative reelle ejer af det påståede shell-firma Seppest Holding, der er kontrolleret af EEMF.

I en e-mail-erklæring afviste den officielle talsmand for Essar Group DRI-anklagerne om import af kapitaludstyr. Alle indkøb er fra oversøiske leverandører og blev foretaget til armslængdepriser, som ikke kun var i den lavere kvadrant sammenlignet med peer-projekter bygget i Indien, men også certificeret til at være rimelige af anerkendte tekniske konsulenter. De såkaldte marginer eller de overskydende betalinger... udarbejdet af DRI tager ikke højde for alle de omkostninger, som den oversøiske leverandør har pådraget sig, hvilket resulterer i stærkt oppustede marginer i forhold til de normative nettomargener, som leverandøren har foretaget, hvilket fører til fejlagtige konklusioner , sagde talsmanden for Essar-gruppen.



Kilder fortalte The Indian Express, at EEMF også er blevet brugt til at dirigere penge til offshore-enheder, der angiveligt har brugt FDI-ruten til at investere disse penge i projekter fra den Mumbai-baserede Avighna Group. ED har gennemført en foreløbig undersøgelse af de påståede anklager om hvidvaskning af penge mod Avighna Group og enheder, der angiveligt er forbundet med politikeren Narayan Rane.

Telefonopkald til Ranes kontor og hans personlige assistent gav ikke noget svar.

Beskyldningerne om, at en tidligere Chief Minister investerer midler i Avighna Group, er absolut grundløse. Langt fra den tidligere CM har ingen politiker nogensinde investeret en eneste rupier i Avighna Group på noget tidspunkt, og vores bøger afspejler tydeligt dette. Ivrigt efter at få vores navn renset, henvendte vi os selv til ED-embedsmændene og viste dem alle de relevante papirer, hvilket endegyldigt beviste, at der ikke er en tød af sandhed i de rapporterede påstande. ED har accepteret vores indlæg, og et formelt brev om lukning af sagen afventes, sagde Nishant Agarwal, administrerende direktør for Avighna Group.

Ifølge de strukturerede data frigivet af International Consortium of Investigative journalists (ICIJ), er forskellige Amicorp Group-firmaer blevet udpeget som mellemmand for et dusin udenlandske firmaer, der er blevet navngivet i Panama Papers- og Paradise Papers-undersøgelserne.

I Indien har Amicorp kontorer i Delhi, Mumbai og Bangalore. Gruppens registrerede firmaer omfatter Amicorp Management India Pvt Ltd, Amicorp Advisory Services Pvt Ltd, Amicorp Consultancy Services Pvt Ltd, Amicorp Trustees (India) Pvt Ltd og Amicorp Enterprises Pvt Ltd.