Nirav Modi -filer svarer på ED's anbringende om flygtningsovertræder

Den første ansøgning gør gældende, at anmodningen fra ED var under forordningen om flygtige økonomiske lovovertrædere, som er ophørt med at fungere og nu er blevet vedtaget som en lov, kan anbringendet ikke opretholdes.

nirav modi, nirav modi svindelsag, punjab national banksvindelsag, ED nirav modi undersøgelse, nirav modi bedrageribevis, firestar diamanter, nirav modi nyheder, indian expressJuveler Nirav Modi forlod Indien i den første uge af januar.

ABSCONDING DIAMANTAIRE Nirav Modi indgav mandag flere ansøgninger til den særlige domstol, som havde pålagt ham at sende et svar til Enforcement Directorate's (ED) ansøgning om at erklære ham for en flygtig økonomisk gerningsmand.



Den første ansøgning gør gældende, at anmodningen fra ED var under forordningen om flygtige økonomiske lovovertrædere, som er ophørt med at fungere og nu er blevet vedtaget som en lov, kan anbringendet ikke opretholdes.

En anden ansøgning angiver, at proceduren verserer ved appelretten i New Delhi, der involverer Punjab National Bank. Modi hævdede gennem sine fortalere Vijay Aggarwal og Ashul Agarwal, at PNB søgte at opretholde 'status quo' i forhold til de ejendomme, der ejes af Modi og andre.



De andre ansøgninger hævder, at ED har skjult, at svar indgivet af Modi ikke er blevet registreret af agenturet, men at der er lagt stor vægt på dem, mens de indgav anbringendet om, at han skulle erklæres som en flygtig økonomisk lovovertræder. Modi hævdede, at der er begået bedrageri ved domstolen, og der skal udsendes foragt mod ED. Modi søgte også tilladelse til at føre bevis og krydsforhøre for at 'hjælpe' retten med at træffe afgørelse om ED-anbringendet. Specialdommer MS Azmi pålagde ED at sende svar på alle ansøgningerne. Retten behandler sagen den 17. november.