Perler af lav kvalitet til høj værdi: Mehul Choksi fik Dubai-advarsel

Sondeagenturerne har fundet ud af, at Dubai -datterselskabet i en e -mail den 6. oktober 2015 sagde, at forsendelsen af ​​farvede perler, de modtog, var af så lav kvalitet, at stenene frigiver farve, og posen, hvori sten opbevares, bliver rød.

Mehul Choksi omdirigerede Rs 4.000 crore til Gitanjali datterselskaber: ProbeMehul Choksi, promotor for Gitanjali Group. Gruppen sælger smykker under populære mærker som Nakshatra, Gilli, Asmi og D’damas blandt andre.

Allerede i oktober 2015 advarede et Dubai-baseret firma i Gitanjali-gruppen Vipul Chitalia, næstformand for gruppen, der siden er blevet anholdt, om muligheden for strafferetlige handlinger, hvis toldmyndighederne i Indien eller Dubai fanger dem for at eksportere lav kvalitet farvede perler til meget oppustet værdi til Dubai.



Sondeagenturerne, der undersøger firmaerne i Mehul Choksi, promotor for Gitanjali Group, har fundet ud af, at datterselskabet i Dubai i en e -mail sendt til Chitalia og et par andre topembedsmænd i Gitanjali Group den 6. oktober 2015 sagde, at sendingen af ​​farvede perler modtog af dem var af så lav kvalitet, at stenene frigiver farve, og posen, hvori sten opbevares, bliver rød.

Læs også | PNB -svindelsag: Kan ikke rejse til Indien, fare for liv på grund af mob -lynchningstendens, siger Mehul Choksi



E -mailen sagde, at hvis toldembedsmænd i Dubai eller Indien foretog en overraskende kontrol af eksportpakkerne, kunne Gitanjali Group blive udsat for store straffe. Vi fatter, at virksomheden under en overraskelsestjek, hvis told i Dubai/ Indien åbner pakken, vil blive hårdt straffet, sagde e -mailen, som blev set afIndian Express.



Gitanjali -gruppen sælger smykker under populære mærker som blandt andre Nakshatra, Gilli, Asmi og D’damas.

Choksi og hans nevø Nirav Modi efterlyses af flere efterforskningsagenturer, efter at statsejede Punjab National Bank (PNB) klagede over deres virksomheder og sagde, at den var blevet snydt for 13.600 cr. kredit (FLC'er). Begge forlod Indien i januar, et par uger før fidusen kom frem. Choksi er kendt for at være bosat i USA.

Der er anlagt en snydssag mod Mehul ChoksiEt forseglet showroom af Mehul Choksis Nakshatra i Kolkata. (Foto: Partha Paul / File)

Kilder sagde, at Choksi angiveligt plejede at fastsætte den sats, der eksporteres af gruppen uden nogen økonomisk begrundelse, og roterede de samme forsendelser flere gange gennem firmaer kontrolleret af ham for at puste Gitanjali -koncernens omsætning op for at benytte højere bankkredit og sifonmidler.



Læs også | Mehul Choksi omdirigerede Rs 4.000 crore til Gitanjali datterselskaber: Probe

Håndhævelsesdirektoratet (ED) har fundet ud af, at dagsværdien af ​​de diamanter, ædelstene og smykker, der blev beslaglagt af Choksis udstillingslokaler og fabrikker i Mumbai og Hyderabad, er lidt over en fjerdedel af deres samlede bogførte værdi. Agenturet planlægger nu at anmode toldmyndighederne om at undersøge den påståede overvurdering af eksport fra Gitanjali Group siden 2015.

ED indgav tirsdag også sin anklagemyndighed (anklagen) mod Choksi og hans firmaer i en særlig domstol. Agenturet har fundet ud af, at Choksi udnyttede unødig fordel af RBI -retningslinjer vedrørende tredjeparts betalingssystem til eksport og brugte oversøiske firmaer, der kontrolleres af ham i henhold til trepartsordninger, til at bedrage banker.



I henhold til RBI -normerne har banker lov til at modtage betalinger for eksport af varer fra en tredjepart. En tredjepart refererer til en anden enhed end køberen eller sælgeren.

Agenturet sagde, at Choksi gjorde dette for at undgå opdagelse af salg og køb med de virksomheder, der også var modtagere af LoUs og FLCs -midler udstedt af PNB og bringe pengene tilbage direkte til Gitanjali -koncernen i Indien.



Læs også | Løn 12.000 Rs pr. Måned, 'ryddet' Rs 2.500-crore lån til Mehul Choksis Gitanjali Gems

Agenturet har opdaget sporet på omkring 4.143 crore LoU -midler, der blev omdirigeret af Choksi til hans oversøiske firma og dummy -virksomheder i otte lande gennem Hong Kong og UAE, og er ved at fastslå sporet af yderligere Rs 499 crore. I tilfældet Choksi har ED påstået, at modus operandi for udstedelse af LoU'er og FLC'er gennem svig blev udført med en kriminel hensigt om ulovligt at nyde kreditfaciliteten uden at stille ordentlig sikkerhed og med nominelle renter, der skal betales og rotere pengene til deres eget formål brug ved at omgå banknormerne. Choksis virksomheder skylder 6.097 millioner kroner til PNB.



Læs også | Glosset over, revisorer markerede lånemangel, forex krænkelser

ED har fundet ud af, at dummyfirmaer blev dannet i Hong Kong og UAE for at lette lagdeling og for hvidvaskning af den fond, PNB opnåede, og for at camouflere den reelle hensigt og modtagerne af midlerne. ED -klagen har navngivet Choksi, Chitalia, Gokulnath Shetty, tidligere souschef i PNB, og Nehal Modi, bror til Nirav Modi, som nøgletiltalte blandt andre.

Agenturet har også sagt, at Choksi indirekte brugte de bedragerisk benyttede midler fra LoU'er og FLC'er til at investere i sine virksomheder i Indien gennem enkeltpersoner og virksomheder. I et tilfælde overførte han (Mehul Choksi) midlerne fra Eternity Jewels FZE, et skalselskab af hr. Mehul Choksi, til hr. Rakesh Gajera i dække af et lån. Disse midler blev senere brugt til at købe egenkapitalen i Gitanjali Gems Ltd, sagde ED.