JP Morgan brugte lureaftaler, skalfirmaer til at hvidvaske Amrapali -boligkøbers midler til sine mauritiske, Singapore -enheder: ED

Agenturet hævdede, at medarbejderne i JP Morgan India, mens de sad i bestyrelsen for Amrapali Silicon City 'fik huskøbernes midler omdirigeret til betaling på renter af CCD'er (fuldstændig konvertible gældsbreve) til IPF II-Singapore 1 PTE Ltd til melodien på over Rs 47,31 crore i løbet af 2012-15. '

Amrapali -gruppen, Amrapali -gruppen noida, Amrapali -gruppen konkurs, højesteret i Amrapali -gruppen, nyheder i Indien, Højesteret, snydende boligkøbere, Amrapali -bygherrer, Amrapali -lejligheder, Amrapali -bedrageri,Overvågningsudvalget havde bedt centralstyrelsen om at sende et svar på denne klage, som virksomheden havde rejst. (Hurtigt foto: Abhinav Saha)

Medarbejdere hos JP Morgan India Ltd, der var i bestyrelsen for forskellige Amrapali-ejendomsgruppevirksomheder, hvidvaskede indskud til en værdi af 187 millioner kr. Af boligkøbere og omdirigerede dem til det multinationale finansielle rådgivningsfirmaer baseret i Mauritius og Singapore ved at foretage skamtransaktioner og ved hjælp af skalvirksomheder har håndhævelsesdirektoratet fundet i sin sonde.



Det centrale sondeagentur forelagde Højesteret disse resultater af sin undersøgelse som en del af en svarerklæring, efter at det den 26. maj havde knyttet 187,34,92,519 Rs i bankindskud til JP Morgan India Pvt Ltd i en bankkontor i Mumbai under Lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).

Selskabet havde under den sidste behandling af sagen i Højesteret den 27. maj nægtet enhver forseelse og sagde, at ED's fastgørelse af ejendomme var åbenlyst ulovlig, da det ikke var en del af nogen form for økonomisk omgang med Amrapali Group .



Overvågningsudvalget havde bedt centralstyrelsen om at sende et svar på denne klage, som virksomheden havde rejst. ED sendte via yderligere advokatgeneral Sanjay Jain svaret, hvori det beskrev virksomhedens modus operandi for angiveligt at hvidvaske de hårdt tjente penge fra boligkøbere, der ønskede at købe en bolig i Amrapali-ejendomsprojekter.



Apex-domstolen, som overvåger denne sag, havde i december sidste år pålagt ED og dens fælles direktør i Lucknow-zonen Rajeshwar Singh, der var til stede i retten, at skride til handling mod JP Morgan i henhold til lov om hvidvaskning af penge og udenlandsk Valutahåndteringslov (FEMA).

Den øverste domstol havde først slået pisken i juli sidste år på vildfarende bygherrer for at have brudt hjemmekøbernes tillid og beordrede annullering af Amrapali Groups registrering i henhold til ejendomsloven RERA og forkastede den fra sine førende ejendomme i den nationale hovedstadsregion ved at afblande jordforpagtninger.

ED -sonden i sagen fandt rollen som shellvirksomheder og dummy -direktører i at begå den påståede kriminalitet til hvidvaskning af penge. Det afsløres i PMLA -undersøgelserne, at medarbejderne i JP Morgan India Ltd ombord på fru Amrapali Zodiac Developers P Ltd og fru Amrapali Silicon City P Ltd ikke alene havde fuldstændig kontrol over de respektive virksomheders materielle beslutning og sikrede interesserne midler, men de overgav også prima facie til hvidvaskning af penge for at omdirigere boligkøbernes midler til et beløb af Rs 187 crore til JP Morgan India Property Mauritius Company-II i Mauritius og fru JP Morgan IPF-I Singapore 2 PTE Ltd i Singapore, agenturet sagde i sin erklæring, som PTI havde adgang til.



Medarbejderne er blevet identificeret som Gunjan Bahl, Hrushikesh Kar og Chanakya Chakravarty. Agenturet sagde, at det mauritiske selskab var en aktiv deltager i sammensværgelsen fra starten, og at JP Morgan Indiaplayed en central rolle i overførslen af ​​omdirigerede midler til boligkøberne til Mauritius og Singapore.

Disse medarbejdere i JP Morgan India P Ltd, sagde det, der sad i bestyrelsen for Amrapali Zodiac Developers P Ltd fik arrangeret pengestrømmen i virksomheden gennem midler arrangeret fra andre virksomheder i Amrapali -gruppen, omdirigering af boligkøbernes midler , iscenesat værdiansættelse af aktier, oprettelse af skalvirksomheder med dummy-direktører og luretransaktioner for endelig at blive tilført omkring 140 crore til JP Morgan India Property Mauritius Company-II.

Agenturet hævdede, at medarbejderne i JP Morgan India, mens de sad i bestyrelsen for Amrapali Silicon City, fik huskøbernes midler omdirigeret til betaling af renter af CCD'er (fuldstændig konvertible gældsbreve) til IPF II-Singapore 1 PTE Ltd til en værdi af over 47,31 millioner kroner i løbet af 2012-15.



Dette sagde det på trods af, at Amrapali Silicon City Developers P Ltd i samme periode misligholdte rentebetalinger til banker, skatteforpligtelser og betalinger til NOIDA -myndigheder.

Det identificerede tre skalfirmaer - Mannat Buildcraft Pvt Ltd, Neelkanth Buildcraft Pvt Ltd og Rudraksh Infracity Pvt Ltd– og sagde, at de blev sendt de omdirigerede midler, der blev opnået som indskud fra Amrapali -boligkøbere, og blev gemt på bankkontoen til Amrapali Zodiac Developers Pvt Ltd. Det var ikke ægte transaktioner, hed det.



Agenturet sagde, at de to sidstnævnte virksomheder blev dannet i 2013, men der var ingen andre transaktioner observeret på deres bankkonti.

I deres erklæringer, der er registreret under PMLA, afsløres det, at direktørerne i disse selskaber hverken var klar over disse virksomheders aktiviteter og heller ikke var klar over aktiekøbstransaktionerne, sagde ED og understregede, at direktørerne i Neelkanth og Rudrakash navngivne virksomheder var dummy .



Agenturet sagde også, at midlerne blev omdirigeret til de tre firmaer blev brugt til aktiekøb af Amrapali Zodiac Developers, der ejes af JP Morgan India Property Funds Mauritius Company-II.

Agenturet anklagede i sin ansøgning for, at JP Morgan ikke fremlagde de fulde kendsgerninger i disse transaktioner for at undgå juridiske konsekvenser. Medarbejderne i JP Morgan India P Ltd, der optræder i bestyrelsen for Amrapali Zodiac Developers, udøver fuldstændig kontrol i selskabets bestyrelse, der indrømmer den ulovlige praksis med routing og lagdeling af penge gennem skalvirksomheder for at tilføre fordele til JP Morgan India Company- II til en værdi af 140 millioner kroner.

Ingen sådanne transaktioner kunne gennemføres uden investordirektørernes deltagelse eller for at sige medarbejderne i JP Morgan India P Ltd, hedder det.

Det sagde, at JP Morgan Indias rolle bare ikke var begrænset til at levere underrådgivningstjenester til Amrapali-koncernens virksomheder, men det deltog aktivt 'i beslutningstagning og overførsel af midler fra Amrapali Zodiac Developers og Amrapali Silicon City Developers.

Agenturet understregede ansvaret for det globale finansielle konsulentfirma ved at sige, at dets undersøgelse fandt ud af, at JP Morgan Asset Management Holdings Inc, moderselskab for JP Morgan Investment Management Inc, overførte til Apollo Asia Real Estate Management rådgivning og administration af JP's fonde Morgan India Property Mauritius Company-II og IPF-II Singapore Pte-1 Ltd, efter at der blev iværksat politiundersøgelser mod forskellige firmaer i Amrapali-gruppen.