Govt beordrer CBDT-ledet sonde i Pandora, sorte penge dommere siger, at der vil blive taget skridt

Fra og med mandag har Indian Express påbegyndt en række undersøgelsesrapporter, der viser, hvordan indiske eliter har fundet geniale nye måder at omringe deres aktiver i udlandet fra kontrol herhjemme.

Ministeriet sagde, at regeringen har taget denne udvikling til efterretning, og at relevante agenturer ville foretage undersøgelser i disse tilfælde, og der ville blive truffet passende foranstaltninger i henhold til lovgivningen.

Regeringen mandag dirigerede en multi-agentur-undersøgelse, der involverede Central Board of Direct Taxes, Enforcement Directorate, Reserve Bank of India og Financial Intelligence Unit, til at undersøge sagerne om Pandora Papers-den seneste lækage af offshore finansielle registre undersøgt afIndian Expressi samarbejde med International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Fra og med mandag har Indian Express påbegyndt en række undersøgelsesrapporter, der viser, hvordan indiske eliter har fundet geniale nye måder at omringe deres aktiver i udlandet fra kontrol herhjemme.

Læs | Ex-chef for militær efterretningstjeneste og søn etableret firma i Seychellerne; knyttet tilstrømning til $ 1 mio



Regeringen har i dag beordret, at undersøgelser i tilfælde af Pandora Papers -lækager, der optræder i medierne under navnet 'Pandora Papers', vil blive overvåget gennem Multi Agency Group, ledet af formanden, CBDT, sagde en erklæring udsendt af Finansministeriet .

Topnyheder lige nu Klik her for mere

Ministeriet sagde, at regeringen har taget denne udvikling til efterretning, og at relevante agenturer ville foretage undersøgelser i disse tilfælde, og der ville blive truffet passende foranstaltninger i henhold til lovgivningen. Det sagde, at det vil engagere sig med udenlandske jurisdiktioner under sagen.

For at sikre en effektiv undersøgelse i disse sager vil regeringen også proaktivt engagere sig i udenlandske jurisdiktioner for at indhente oplysninger om relevante skatteydere/enheder. Indiens regering er også en del af en mellemstatlig gruppe, der sikrer samarbejde og erfaringsdeling for effektivt at håndtere skatterisici forbundet med sådanne lækager.

Læs mere | Hvordan Pramod Mittal 'skyldte' $ 1 mia. Til Pramod Mittal - og fik sin aftale

Selv om dette er den ottende lækage, som denne avis rapporterer til ICIJ, sagde regeringen, at regeringen efter tidligere lækager som HSBC, Panama Papers og Paradise Papers allerede har vedtaget sorte penge (uoplyste udenlandske indtægter og aktiver), og lov om indførelse af skat, 2015 med det formål at bremse sorte penge eller ikke oplyste udenlandske aktiver og indkomst ved at pålægge passende skat og straf på sådanne indtægter.

Ukendte kreditter på ca.

Læs mere | Hvad 'konkurs' Anil Ambani ikke fortalte: hans 1,3 milliarder dollars web af offshore-virksomheder

I mellemtiden har de to tidligere højesteretsdommere, der står i spidsen for regeringens særlige undersøgelseshold (SIT) om sorte penge, sagt, at der vil blive taget skridt til de friske afsløringer.

SIT blev oprettet af Modi -regeringen i 2014 efter sit første kabinetsmøde og har indtil nu forelagt syv rapporter for Højesteret.

I en tale til The Indian Express sagde SIT -formand, pensioneret højesteretsdommer, dommer Mb Shah: Dette er en meget vigtig sag for os. Undersøgelsen viser, hvad der sker i landet uden kendskab til de såkaldte eksperter.

Læs mere | Offshore fodaftryk fundet i IPL -teams Rajasthan Royals, Kings XI Punjab

Justice Shah sagde, at han snart vil skrive til regeringen om detaljerne i offshore -aktiver i Pandora Papers.

Næstformand, dommer Arijit Pasayat, sagde: Jeg har officielt henvendt mig til CBDT og spurgt dem, hvilke foranstaltninger der er blevet truffet eller foreslået at blive taget i forbindelse med Pandora -papirerne. Den igangværende undersøgelse viser den udfordring, som skatteunddragere stiller systemet.