ED anholder tidligere formand for Pen Bank på anklager om underslæb

De underslåede midler blev brugt til at købe mere end 100 hektar landede ejendomme i tredjemands navn til en værdi af cirka 22 millioner kroner, som er blevet vedlagt af håndhævelsesdirektoratet.

Sanjay Mishra blev lørdag udnævnt til den nye håndhævelse af direktoratet af regeringen.ED anholdt de to øverste chefer i banken i tilfælde af hvidvaskning af penge. (Repræsentativ)

Håndhævelsesdirektoratet (ED) arresterede fredag ​​den tidligere formand for Pen Bank Shishir Dharkar og den tidligere ekspertdirektør Prem Kumar Sharma for deres påståede rolle i sammensværgelse og underslæb af de offentlige midler i Pen Cooperative Urban Bank.



Undersøgelsen afslørede, at Dharkar og Sharma sammensværgede at rute bankmidlerne ved at åbne falske lånekonti på forskellige filialer af banken ved at manipulere bankregistre.

Undersøgelsen har indtil videre afsløret, at næsten 685 falske lånekonti blev åbnet mellem perioden 2001 til 2010 med et samlet udestående lån på 774 millioner kroner. De aflyste midler blev enten omdirigeret i faste ejendomme eller brugt til at lukke gamle NPA -konti eller taget ud som kontanter ved check/DD -rabat til personlige fordele.



De underslæbte midler blev angiveligt brugt til at købe mere end 100 hektar landede ejendomme i tredjemands navn for et beløb på omkring 22 millioner kroner, som ED har vedlagt.