Deutsche Banks kontorer raidede i hvidvask-undersøgelse

Anklagerne sagde, at de kigger på, om Deutsche Bank kan have hjulpet kunder med at oprette offshore-selskaber i skattely, så midler, der overføres til konti i Deutsche Bank, kan komme uden om sikkerhedsforanstaltningerne mod hvidvaskning af penge.

Deutsche Bank, Deutsche Bank hvidvaskning af penge, hvidvaskregler Rusland, Deutsche Bank tyskland, Deutsche Bank bødeudgifter, US Department of Justice, Tyskland Rusland, Verdensnyheder, Business, bank og finansOmkring 170 politibetjente, anklagere og skatteinspektører ransagede de kontorer, hvor skriftlige og elektroniske forretningsdokumenter blev beslaglagt.

Politiet raidede torsdag seks Deutsche Bank-kontorer i og omkring Frankfurt på grund af beskyldninger om hvidvaskning af penge i forbindelse med Panama Papers, oplyser den offentlige anklagemyndighed i Tysklands finanshovedstad.



Efterforskere undersøger aktiviteterne for to unavngivne Deutsche Bank-ansatte, der påstås at have hjulpet kunder med at oprette offshore-firmaer til at hvidvaske penge, oplyser anklagemyndigheden.

Omkring 170 politibetjente, anklagere og skatteinspektører ransagede de kontorer, hvor skriftlige og elektroniske forretningsdokumenter blev beslaglagt.



Selvfølgelig vil vi samarbejde tæt med den offentlige anklagemyndighed i Frankfurt, da det også er i vores interesse at afklare fakta, sagde Deutsche Bank og tilføjede, at den mente, at den allerede havde leveret alle relevante oplysninger relateret til Panama Papers.



Nyheden kommer, da Deutsche Bank forsøger at reparere sit lasede ry efter tre år med tab og et trommeslag af finansielle og regulatoriske skandaler.

Christian Sewing blev udnævnt som administrerende direktør i april for at hjælpe banken med at genopbygge. Han trimmede de amerikanske operationer og omrokade i bestyrelsen, men omsætningen er fortsat med at falde.

Deutsche Bank-aktierne faldt mere end 3 procent ved 1220 GMT og har mistet næsten halvdelen af ​​deres værdi i år.



OFFSHORE LINKS

Efterforskningen blev udløst, efter at efterforskere havde gennemgået såkaldte Offshore-Leaks og Panama Papers, sagde anklageren.

Panama Papers, som består af millioner af dokumenter fra det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca, blev lækket til medierne i april 2016.



Anklagerne sagde, at de kigger på, om Deutsche Bank kan have hjulpet kunder med at oprette offshore-selskaber i skattely, så midler, der overføres til konti i Deutsche Bank, kan komme uden om sikkerhedsforanstaltningerne mod hvidvaskning af penge.

Alene i 2016 blev over 900 kunder betjent af et Deutsche Bank-datterselskab registreret på De Britiske Jomfruøer, hvilket genererede et volumen på 311 millioner euro, sagde anklagerne.



De sagde også, at Deutsche Bank-ansatte påstås at have misligholdt deres pligter ved at undlade at rapportere mistanke om hvidvaskning af penge om kunder og offshore-selskaber involveret i skatteunddragelsesordninger.

Efterforskningen er adskilt fra en anden hvidvaskskandale omkring den danske långiver Danske Bank, hvor Deutsche Bank er involveret.



Danske er under undersøgelse for mistænkelige betalinger på i alt 200 milliarder euro fra 2007 og frem, og en kilde med direkte kendskab til sagen har fortalt Reuters, at Deutsche Bank hjalp med at behandle hovedparten af ​​betalingerne.

En administrerende direktør i Deutsche Bank har sagt, at långiveren kun spillede en sekundær rolle som en såkaldt korrespondentbank for Danske Bank, hvilket begrænsede, hvad den havde brug for at vide om personerne bag transaktionerne.

UNDER LØBET

Svagheder i Deutsche Banks kontrol, der har til formål at forhindre hvidvaskning af penge, har fanget regulatorernes opmærksomhed på begge sider af Atlanten. Banken har offentligt sagt, at den var enig i, at den var nødt til at forbedre sine processer for korrekt at identificere kunder.

I september beordrede Tysklands finansielle vagthund - BaFin - Deutsche Bank til at gøre mere for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og udpegede KPMG som tredjepart til at vurdere fremskridt.

I august rapporterede Reuters, at Deutsche Bank havde afsløret yderligere mangler i sin evne til fuldt ud at identificere kunder og kilden til deres rigdom.

Sidste år blev Deutsche Bank idømt en bøde på næsten 700 millioner dollars for at tillade hvidvaskning af penge gennem kunstige handler mellem Moskva, London og New York. En undersøgelse fra det amerikanske justitsministerium er stadig i gang.

Deutsche Bank har været under pres efter årlige tab, og den indvilligede i at betale et forlig på 7,2 milliarder dollars med de amerikanske myndigheder sidste år på grund af sit salg af giftige realkreditobligationer i optakten til finanskrisen i 2008.