CBI bogfører tidligere UCO Bank CMD Arun Kaul for påstået bedrageri med 621 millioner kroner, søgninger i gang

Afsløringerne kommer kun få dage efter, at undersøgelsesbureauet havde registreret en sag på 19,03 millioner kroner, som banken havde sanktioneret til 18 falske låntagere under forskellige bolig- og ejendomslånsordninger med fordringsrente i 2013 og 2016.

Arun Kaul er blevet reserveret af CBI for påstået bedrageri til en værdi af 621 millioner kroner. (Kilde: Youtube/BSEIndia)

CBI bestilte lørdag den tidligere formand og administrerende direktør (CMD) for UCO -banken Arun Kaul og andre for en påstået bedrageri på 621 millioner kroner og foretog søgninger på mindst 10 steder, hvoraf otte er i Delhi og to andre i Mumbai, rapporterede nyhedsbureauet PTI. Kaul fungerede som CMD for UCO bank fra 1. september 2010 til 31. august 2015.



Det blev påstået, at de anklagede personer i forfølgelse af kriminel sammensværgelse svigede UCO Bank til et beløb af Rs. 621 crore (ca.) ved omdirigering og afsætning af banklån, sagde agenturet. Udover Kaul er andre, der er booket af CBI, Era Engineering Infra India Ltd. (M/s EEIL), dets CMD Hem Singh Bharana, to revisorer Pankaj Jain og Vandna Sharda fra Pawan Bansal fra M/s Altius Finserve Pvt. Ltd.

Afsløringerne kommer kun få dage efter, at undersøgelsesbureauet havde registreret en sag på 19,03 millioner kroner, som banken havde sanktioneret til 18 falske låntagere under forskellige bolig- og ejendomslånsordninger med fordringsrente i 2013 og 2016. Agenturet havde anlagt sag mod tidligere bankmedarbejdere inklusive den tidligere filialchef KR Saroja.



Banksektoren har stået under åbenbaringen af ​​mange bedragerier og misligholdelser af lån, siden PNB afslørede, at den opdagede svigagtige transaktioner til en værdi af over 11.400 crore i sin mellemstore afdeling i Brady House, South Mumbai. PNB havde påstået, at to medarbejdere på bedragerisk vis havde udsendt Letters of Undertaking (LoU'er) og sendt SWIFT -instruktioner til de oversøiske filialer af indiske banker for at hæve købernes kredit til selskaber i milliardærsmed guldsmeden Nirav Modi uden at registrere sig i banksystemet.



Efter meddelelsen fra PNB kom mange banker frem med lignende klager, som blandt andet omfattede OBC, HDFC. CBI reserverede diamant juveler Nirav Modi, hans kone Ami Modi, bror Nishal Modi og hans morbror Mehul Choksi i forbindelse med en påstået snydssag på 280 millioner kroner, efter at den modtog en klage fra PNB den 29. januar.

(Med input fra PTI)