Banksvigssag: ED tilknytter Bengaluru -firmaets aktiver på 6,5 millioner kroner

Håndhævelsesdirektoratet havde registreret en klage mod Samantara og firmaet i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) på grundlag af en CBI FIR i samme sag.

ED har tilknyttet aktiver til et beløb på 6,5 millioner kroner af et italiensk firma i Bengaluru i forbindelse med sin hvidvaskning af penge for angiveligt at have svindlet United Bank of India til en værdi af 30 millioner kroner. Agenturet sagde i en erklæring, at det havde knyttet aktiverne efter at have registreret en sag mod NR Samantara, direktør for Ignis Technology Solutions Private Limited.



Se hvad der ellers skaber nyheder

Håndhævelsesdirektoratet havde registreret en klage mod Samantara og firmaet i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) på grundlag af en CBI FIR i samme sag.



En boligbygning, to beboelseslejligheder, et ledigt beboelsessted, landbrugsjord på 8 hektar og 37 guntas (alle i Bengaluru) og en industrigrund tildelt af Odisha Industrial Development Corporation er vedlagt, hedder det.



Sagen vedrører snyd for United Bank of India (UBI) til en værdi af 30 millioner kroner med svigagtige midler i forbindelse med sanktionering og anvendelse af kreditfaciliteter.

ED sagde, at dens hvidvaskningssonde havde afsløret strømmen af ​​ulovlige penge genereret fra den nævnte lovovertrædelse og brugt til at erhverve de tilknyttede ejendomme.